标题：买卖（mài）usdt违法吗（ma）？btc比（bǐ）特币、以太坊等虚拟数字货币诈骗、洗钱、掩饰隐瞒违（wéi）法（fǎ）所得（dé）罪、非法经营罪、帮助信息网络犯（fàn）罪活动（dòng）罪怎（zěn）么判刑

本文分（fèn）两（liǎng）部分：

一：买卖或帮助别人买（mǎi）卖（mài）数字货币（bì）的犯罪风险及（jí）定罪量（liàng）刑标准。

二（èr）：如何化解数字（zì）货币交易犯罪风险--如（rú）何争取到最轻的处罚。

张洪强（qiáng）律师个（gè）人办案经（jīng）验总结（jié），禁（jìn）止任（rèn）何形式的转载复（fù）制剽窃，违者必究。

摘（zhāi）要：买（mǎi）卖交易比（bǐ）特币BTC、泰达币（bì）USDT、ETH等虚拟数字货币（bì）构（gòu）成（chéng）帮助信息网络犯罪活动（dòng）罪吗？构成（chéng）掩饰隐瞒犯罪所得罪吗？构成洗钱罪吗？构成非法经营罪吗？构成诈骗罪、开设（shè）赌场罪的共同犯（fàn）

罪吗？涉嫌（xián）什么犯（fàn）罪？如何定罪？判几年？公安（ān）警察能查到数字货币交易账户和电脑IP地址吗？数字货币变现（xiàn）交易的法律风险（xiǎn）能（néng）被（bèi）追踪到吗（ma）？做数字货币被抓该如何争（zhēng）取无罪和（hé）罪（zuì）轻的处罚？倒卖买卖或帮助（zhù）别（bié）人交易数字（zì）货（huò）币构成（chéng）犯罪吗？被抓怎么判刑判（pàn）几（jǐ）年？Usdt搬（bān）砖套利违法（fǎ）犯罪吗？

在（zài）币圈混的人都知道（dào），比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有（yǒu）可能收到黑钱甚至触犯刑法。要（yào）想在币圈吃口安稳饭，就应该懂（dǒng）得如何（hé）化解（jiě）数字（zì）货币交易的犯罪风险（xiǎn），否则，可能今天账户被冻结，明天（tiān）甚（shèn）至（zhì）被（bèi）拘（jū）留，不得安（ān）心。

很多（duō）“聪明人”利（lì）用法律和监管的漏洞，利用区块链技术隐蔽性（xìng）高（gāo）、技术性强、匿名（míng）化等特点，在监管（guǎn）的灰（huī）色地带大规模倒卖BTC、USDT等虚拟货币，他们在火币网、OKex平台、可盈可（kě）乐（lè）等（děng）数字货币（bì）交易平台注（zhù）册（cè）账（zhàng）户，不进行kyc实（shí）名认证，甚至招揽“人头户”注（zhù）册账户，通（tōng）过tor和（hé）场外（wài）现（xiàn）金交易，为上游犯罪的违（wéi）法所得提供掩（yǎn）饰和洗白的通道，一味地（dì）挣快钱，却忽视了这（zhè）其中的刑事犯罪（zuì）风险（xiǎn）。

我在办理案件（jiàn）过程中发现，很多从事数字货币生意的（de）人对数（shù）字货币（bì）的认（rèn）识存在误（wù）区，通过数字货币交易（yì）并不意味着司法机关完全（quán）无法追踪（zōng）到犯罪嫌（xián）疑人（rén）。在数字货（huò）币存放、使用、交易以及变（biàn）现的过程中，相（xiàng）应的痕迹信息都可以通过（guò）网络监管发现蛛（zhū）丝马（mǎ）迹。

随着公安机（jī）关对网络黑产（chǎn）犯罪的打击力度的增加，数字货币交（jiāo）易（yì）的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起（qǐ）所有币圈人的重视，只有重视化解数字（zì）货（huò）币（bì）交易（yì）的（de）犯（fàn）罪风险，合（hé）法合规，养成（chéng）良（liáng）好的操作习惯，才能做到增强（qiáng）匿名性，预防和防范相关的刑（xíng）事法律风险,才能走的长远，否则，等在前面（miàn）的（de），有可能是（shì）牢狱之灾。

数字货（huò）币（bì）犯罪是新型（xíng）网络犯罪，与传统（tǒng）犯（fàn）罪不同，很多人对此（cǐ）类犯罪不了解，也不（bú）懂得该如何才能争取到最轻的处罚，这里（lǐ）我（wǒ）就说一下，数字货币犯（fàn）罪的定罪量刑标准以（yǐ）及（jí）如何才能争取到无罪和（hé）罪轻的处（chù）罚。

第一部分：买卖数字货币的犯罪风险以及定罪量刑（xíng）标准（zhǔn）

一、 买卖比特币（bì）BTC、泰达币（bì）USDT、ETH等（děng）虚拟（nǐ）数（shù）字货币的风险。

问题1：买卖交易虚拟数字货币（bì）是否违（wéi）法？

答案：比特币btc、泰（tài）达币（bì）usdt等虚拟数字货（huò）币不是货币，属于（yú）一种虚拟（nǐ）商品（pǐn），不能作为货币在（zài）市场上（shàng）流（liú）通使（shǐ）用，但是，作（zuò）为商品，可（kě）以被公民购买，持有。买卖交（jiāo）易（yì）虚拟（nǐ）数字货币不违法。

问题2：数字货（huò）币场外（wài）交易的形式有哪些？

答案：实践（jiàn）中（zhōng），场外交（jiāo）易的形式多种多样，包括机构自营的信息中介（jiè）平台，机（jī）构自营和许可（kě）加入的（de）信息（xī）中介联盟以及（jí）个人、微型（xíng）团队（duì）主导的微信（xìn）群（qún）、QQ 群等，根（gēn）据提供服务的模式可分为 B2C、C2C 两类。

问题3：数字货币交易涉及的法律风险有哪（nǎ）些？

答案：主要有（yǒu）以（yǐ）下（xià）两种（zhǒng）风险：

1、账户被冻结的风险。

做虚拟货币（bì）生意的人都（dōu）知道，在网上（shàng）挂单，最怕收到黑（hēi）钱，一（yī）旦收到黑钱，如果上游（yóu）犯罪被抓，收黑（hēi）钱的账户就有可（kě）能被公安冻结，甚至卖虚拟货币（bì）的商家也有可能被（bèi）拘留甚至被逮捕，无论在那个交易平台，只要涉及（jí）OTC或场外交易（yì），均存在冻（dòng）卡（kǎ）风险。对（duì）于大多（duō）数场外交易者来说，应充分（fèn）认识到场外交易的风（fēng）险（xiǎn），更（gèng）不（bú）能（néng）贪便宜去（qù）交易来路不明（míng）的币。遇到冻结账户的情况，只要虚拟（nǐ）货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋（móu），只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要（yào）卖家（jiā）提（tí）供交易记录（lù）、银行流水到公安机关说明情况，要注意（yì）一（yī）种（zhǒng）情（qíng）况，就是公安可能会将（jiāng）钱款当成赃款（kuǎn）追赃，返还（hái）给被害人（rén），而我（wǒ）们的虚拟币（bì）已经给了（le）犯罪分子，在（zài）这种情况下，对卖家而（ér）然是十分棘手的。

2、涉嫌刑（xíng）事犯罪的（de）法律（lǜ）风险。

虚拟货（huò）币交易中，如果买家用（yòng）来购买虚（xū）拟货币（bì）资金（jīn）是诈骗、毒品、色情、赌（dǔ）博等违（wéi）法所得，一旦买（mǎi）家被抓，将虚（xū）拟（nǐ）货币的（de）卖（mài）家牵扯进来，如果有证（zhèng）据（jù）证明卖家明知（zhī）买家的资（zī）金来源（yuán）违法，警方（fāng）就有可能（néng）以（yǐ）洗钱（qián）罪、非法经营罪、掩饰（shì）隐瞒犯（fàn）罪所得罪以及上游（yóu）犯罪的共（gòng）同犯罪（包括（kuò）诈骗罪、开（kāi）设赌场罪）等名（míng）义将数字货币卖家拘留协助调查，甚至逮捕、公（gōng）诉、判（pàn）刑。对于此类刑事风险的化（huà）解所有在币圈混的人都应（yīng）该重视，例如我们处理的（de）烟台（tái）李某20余人（rén）网络投资诈骗案，诈骗（piàn）团伙将诈骗（piàn）来的钱全部在localbitcoins网站上购买了比特币，警方根据投（tóu）资平台第三方（fāng）支付（fù）的资（zī）金流水将比（bǐ）特币卖（mài）家以（yǐ）诈骗罪抓获，最终因为没有充分证（zhèng）据证明比特币卖（mài）家明知买家资金是诈骗所得，将比特币（bì）卖家（jiā）无罪释放。还有河南王（wáng）某等人网络诈（zhà）骗案，火（huǒ）币网上的比（bǐ）特（tè）币卖家经过（guò）调（diào）查后也是无罪（zuì）释放。

二（èr）、 数字货币交易涉嫌犯（fàn）罪的定罪（zuì）量刑标准。

很（hěn）多人找我咨（zī）询，就问买卖数字货币被抓了怎么判刑（xíng），判几年（nián），这真是没法回（huí）答，首先涉及（jí）数字（zì）货（huò）币交易（yì）的犯（fàn）罪一般不好取证（zhèng）不好定罪，被抓了（le）不一定（dìng）就会被判刑（xíng），其次，数字（zì）货币交易相关犯罪涉及多个罪（zuì）名（míng），最（zuì）终怎么（me）判要看罪名以及涉案（àn）的金额。

数字货币交易涉嫌（xián）的（de）罪名主要有（yǒu）：洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所（suǒ）得（dé）罪、非法经营罪、帮助（zhù）信息网（wǎng）络犯罪活（huó）动罪（zuì）以及诈骗罪、开设赌场罪的（de）共同犯罪等，具体量刑标（biāo）准如下：

1、构成洗钱（qián）罪的量（liàng）刑标准：构成洗钱（qián）罪（zuì）的，处五（wǔ）年以下有（yǒu）期（qī）徒刑或者拘役，并处（chù）或者（zhě）单处洗钱数额（é）百（bǎi）分之五以上（shàng）百（bǎi）分之（zhī）二十以（yǐ）下（xià）罚金；情节严重（chóng）的，处五年以上十年以下有期徒刑（xíng），并处洗钱数（shù）额百分之五以（yǐ）上（shàng）百分之（zhī）二十以下罚金。单位犯前款罪（zuì）的，对单位判处罚金，并对其（qí）直接负责的主（zhǔ）管（guǎn）人员和其他直接责任人员，处五年以下有（yǒu）期徒刑或（huò）者拘役（yì）;情节（jiē）严重（chóng）的，处五（wǔ）年以上有（yǒu）期徒（tú）刑。

2、构成掩饰隐瞒犯（fàn）罪所得、犯（fàn）罪所得收（shōu）益罪的量刑标（biāo）准（zhǔn）：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处（chù）或（huò）者（zhě）单处（chù）罚金（jīn）;情节严重（chóng）的，处三年以上七年以（yǐ）下有期徒（tú）刑，并处（chù）罚金。

3、构成非法经营罪的量刑标准：自然人犯的，处（chù）五年以下有期徒刑或者拘役，并（bìng）处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别（bié）严重的，处五年以上有期徒（tú）刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或（huò）者没收财产。

4、构（gòu）成帮（bāng）助信（xìn）息（xī）网络犯罪活动（dòng）罪的量刑标（biāo）准：情节严（yán）重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者（zhě）单处罚金。

第二部分：如何（hé）化解数字（zì）货币交易风险--争取到无罪和最轻处（chù）罚

我们要想预（yù）防（fáng）、化解数字（zì）货币（bì）交易的（de）刑事犯（fàn）罪风险（xiǎn），争取到（dào）最轻的处（chù）罚（fá），就必须掌握区块链（liàn）、数字货币、网络（luò）支付、网络（luò）黑灰产、电（diàn）子取证等专业知识，这（zhè）对我们律师（shī）提（tí）出了更高的专（zhuān）业要求，有些犯罪（zuì）嫌疑人被拘留了，需要律师提供辩护，结果和律师说了半（bàn）天案情（qíng），律（lǜ）师听不懂（dǒng）或者一知（zhī）半解（jiě），不知道钱包地址、冷钱包、热钱包、私钥、公钥、混币，不知道VPN、Tor、代币（bì）控制器，不知道暗网等，自然也就找不到（dào）案件的辩护的空（kōng）间（jiān）在哪里，导致有（yǒu）些案件的处理（lǐ）结果（guǒ）不理想（xiǎng）。公（gōng）安机关为（wéi）了打击网络犯罪，成（chéng）立（lì）了专门（mén）的网警部门（mén）进行（háng）侦查（chá）取证（zhèng），如果（guǒ）我们律师不加强（qiáng）研究和（hé）学习，不具（jù）有专业的知识，以不专业辩护专业（yè），又如（rú）何能取（qǔ）得（dé）好的（de）辩护效果呢（ne），这就是（shì）我（wǒ）多次提到的专业化的原因，处理网络（luò）犯罪的律师必须具（jù）有专业知识和经验。这就是（shì）我一直提到的专业化的（de）原因。

数字货币系统非常复杂，没有（yǒu）互联网（wǎng）技术背景的办案（àn）人员即（jí）使（shǐ）在专业人员（yuán）的（de）指点下，也很难明白系（xì）统（tǒng）工作方式及运（yùn）行原理，很多律师不（bú）了（le）解虚拟（nǐ）货币发行、交易的基本（běn）规律，掌（zhǎng）握不了数（shù）字货币的追溯性在证据当中的体现，不懂得（dé）数字货币交易（yì）的伪匿（nì）名性以及（jí）如何增强交易的匿（nì）名性，未能敏锐洞察此类新型犯（fàn）罪的共性与差（chà）异，从而（ér）在处理案件时陷入（rù）被动与滞后。

律师处理（lǐ）比特币BTC、泰（tài）达币USDT等虚拟（nǐ）币犯罪案（àn）件（jiàn），首先要明晰运用虚拟（nǐ）货币犯罪的主要（yào）手段，对数字货币关键（jiàn）技术、发行（háng）运算框架、流通环境以及（jí）各大交易网站的特点要（yào）有所了解（jiě），熟练掌握（wò）相关电（diàn）子（zǐ）证据的（de）取证以及质证技巧。 除此之外，我们（men）还要掌握数字（zì）货币犯罪案件的特殊程序要（yào）求，数字货币（bì）犯罪（zuì）案件在立案、侦查取证、审（shěn）查逮（dǎi）捕（bǔ）、起诉、审判涉（shè）及（jí）的问题（tí）十分复杂，包括（kuò）刑事管辖、立案条件和标准（zhǔn）、证据的（de）调取、收（shōu）集、固定（dìng）、证据的采信等，由（yóu）于相（xiàng）关程序性规定（dìng）的不完善，办案人员缺乏经验（yàn），程序违法事项时有发生，甚至一些费劲周折（shé）获取的证据，因（yīn）程序严重违法而被作为非（fēi）法证据予以排除。只有（yǒu）掌握这些基本（běn）的知识，才能在争（zhēng）取无罪和罪轻时（shí）找（zhǎo）到（dào）必策（cè）略和方法。

一（yī）、 化解数字货币交易风（fēng）险的方法和策略。

（一） 从证据上化解。

由于该类犯罪主要是在（zài）网络虚拟（nǐ）空间进行（háng），所（suǒ）以在（zài）收（shōu）集证据方面（miàn）多是以电子证据为（wéi）主，同其他网络犯罪所表现出（chū）的（de）电子证据具（jù）有（yǒu）一定的共性，即具有易毁性、易篡改（gǎi）性，而且由（yóu）于（yú）是虚拟空间内的犯（fàn）罪（zuì）很难留下足够（gòu）的（de）痕迹线索，再（zài）加上网络黑产从业人员一（yī）般都具有一（yī）定（dìng）的反侦察能力，留下（xià）的网（wǎng）络（luò）痕（hén）迹证据很多是虚假的，例如使（shǐ）用tor或挂梯发起交易、租用人头户在火币等交（jiāo）易网站注（zhù）册（cè）虚假账户、直接通过 U 盘等移动存（cún）储，以（yǐ）现金（jīn）支（zhī）付的（de）方式（shì）场外进行的数字货币交易等，要（yào）从虚假（jiǎ）的（de）痕迹（jì）中找到确凿的定罪的证据（jù）是很难的。

网络黑产从业（yè）人（rén）员对网络及计算机的掌握（wò）程度远高（gāo）于普通（tōng）人（rén），其对电（diàn）子证据的销毁删除会（huì）更彻底，而且大部分会涉及原始性的电子数据，在加上网络（luò）黑（hēi）产从（cóng）业人（rén）员一般在被捉获后多有抵触情绪拒绝如（rú）实交代，这就导（dǎo）致数字货币交易（yì）的交易行（háng）为、交易网络（luò）、资金（jīn）流（liú）向证据链在很（hěn）多案（àn）件中难以（yǐ）形成，在加上（shàng）网（wǎng）上证据与网下证据衔接难，很难（nán）形成完整的证（zhèng）据（jù）链，容易导致事实不清、证据不足，最后定不（bú）了罪。

数字货币网络犯罪案件中（zhōng），证据一般都是围（wéi）绕（rào）资金流（liú）和（hé）网（wǎng）络痕迹，我们律师要做的工作就是（shì）从资金流和网络痕迹的（de）证据中入手，充分（fèn）利用（yòng）数字货（huò）币用（yòng）户（hù）匿（nì）名性（xìng）、智能（néng）合约（yuē）“内部交易”的隐蔽性、电子证据的易篡改（gǎi）性（xìng）毁灭性的特（tè）点，通过审（shěn）查（chá）证（zhèng）据，看能否找到（dào）证（zhèng）据中存（cún）在的（de）问题，审（shěn）查是否形成指控犯罪的闭合证据链（liàn），如果（guǒ）能切断证据链（liàn），就有可能从证（zhèng）据上切断数字货币交易网络、交易行为以及资（zī）金流向与被告人（rén）的对应或关联关系，就有可能争取到不（bú）批捕、不公诉或者无罪（zuì）的可能。在毕某、王（wáng）某、杨某等人网络犯（fàn）罪案件中（zhōng），就是因为（wéi）切断（duàn）了资金流证据和痕迹证据，才最终让检察院不（bú）公诉让他（tā）们无罪释放。

我们在办理此类案（àn）件时，要想从证（zhèng）据（jù）上化（huà）解刑事犯罪风（fēng）险，首先要熟悉区块链取证内容、取证流程、规范（fàn）以及暗（àn）网中的取证（zhèng）手段，要掌握此（cǐ）类案件的证据体（tǐ）系。

1、审查区块链取证的（de）内（nèi）容是（shì）否完（wán）整。如（rú）果取证（zhèng）不完（wán）整，则（zé）可能不能形（xíng）成指控犯罪（zuì）的闭合证据链，可能存在（zài）证（zhèng）据瑕（xiá）疵和漏洞，容易找到（dào）辩护的突破口，我（wǒ）们（men）要审查是否包括以下几个方面的取证（zhèng）：

●账户地址（zhǐ） / 钱包地址；

●区块链客户端 ；

●交易信（xìn）息（xī）；

●智（zhì）能合约（yuē）地址（zhǐ）；

●用（yòng）户调用智能合约情况。

2、审（shěn）查（chá）区（qū）块链取证的证据是否与证据体（tǐ）系中的其他（tā）证据相互印证。如何（hé）证据不能相互印证，则（zé）不能形（xíng）成指控犯罪的（de）闭合证据（jù）链，就有可能争取到罪（zuì）名（míng）不成立。其他证据包括：

●火币网、OKEX平台（tái）调取的账（zhàng）户注册信息、充币交易信息（xī）、提币交易信息以及内部交（jiāo）易（yì）信（xìn）息，

●被（bèi）诈骗资金的流转情况以及（jí）银行（háng）卡交易记录和（hé）明细；

●取款记录、凭证；

●通过提币地址对（duì）被告（gào）人数字货币进行（háng）追踪服务（wù）报告；

●通过计算机、手机及云（yún）取证（zhèng）方式获取以及分（fèn）析的钱（qián）包（bāo）地址关联（lián）的（de）用户信息，例如邮（yóu）箱名称、微博账户（hù）、qq登（dēng）录（lù）ip等；

●犯罪嫌疑人的（de）口供（gòng）、同案犯（fàn）的口供、上家或下（xià）家的（de）证言；

●微信、qq以及（jí）蝙蝠、纸飞机等（děng）境外聊天（tiān）软（ruǎn）件的聊天记录。

●从扣押的（de）电脑、手（shǒu）机（jī）、移动硬（yìng）盘等硬盘（pán）中提取恢复的电子数据以及（jí）分析鉴定（dìng）报告；犯罪嫌疑人其所（suǒ）控制（zhì）的数字货币地（dì）址、密钥以及（jí）利用犯罪（zuì）嫌疑人的交易记录进行交易人员的虚拟地址分（fèn）析。

●针对第三（sān）方交易平台、客（kè）户端、相关移动（dòng）设备以（yǐ）及（jí）所采用（yòng）的资金流动（dòng）的相关支付行为（wéi）等的目标性电子数（shù）据。

我总结的“两审查（chá）策略”，是从证据（jù）上化解数字货币（bì）交易（yì）刑事犯罪风险的有效思路方法，这里介绍一下（xià）“两审查策略”。

1、审查资金流证据：是否形成指（zhǐ）向（xiàng）犯罪嫌疑人的闭合（hé）证据链。

资金流是破案的（de）关（guān）键证据，很多案（àn）件就（jiù）是因为找（zhǎo）到在变现过程的证据才抓获犯罪嫌疑人（rén），我们必须掌握数字货币变现的风险点以及审查（chá）资金（jīn）流（liú）相关（guān）证据的思维和方法，这是我们能（néng）争（zhēng）取到撤案、不（bú）公诉或无罪（zuì）的关键一（yī）环。

由于数字货币的匿名性以及黑（hēi）产从业（yè）人（rén）员具有（yǒu）一定（dìng）的反侦察（chá）能力，在资金的流转过程中多使（shǐ）用他（tā）人的银行卡、支付宝（bǎo）账户（hù）、黑卡、地下钱庄、赌（dǔ）博网站或者混币、暗网，并（bìng）且买（mǎi）卖银（yín）行卡（kǎ）已经成为（wéi）一条产业链，要想将每一笔资金都形成指向（xiàng）犯罪（zuì）嫌疑（yí）人（rén）的证据（jù）链是有难度的。

在（zài）陕（shǎn）西毛（máo）某掩饰隐瞒犯罪（zuì）所得罪（zuì）一案，第三级收（shōu）款账户的钱如何（hé）转出，以及尾号为（wéi）TH5Y提币地（dì）址如何变现都未查清，警（jǐng）方在补充侦查报告中（zhōng），称查（chá）清难度大，无法查（chá）清（qīng），便草草结案。

我去年在河南处理了一起案件，王某、李某为（wéi）电信网络诈骗团伙提（tí）供（gòng）洗（xǐ）钱服务，他（tā）们购买了大量的银（yín）行（háng）卡黑卡（kǎ）提供给（gěi）诈骗团伙，然后将银行卡里的（de）钱（qián）全（quán）部通过火币网购买了比特币，他们（men）为（wéi）了（le）逃避侦（zhēn）查采取（qǔ）线（xiàn）下现金的方（fāng）式（shì）交易比特币，增加了（le）匿名性，使用黑卡账（zhàng）户进行（háng）资金流转、采取线下现金（jīn）的（de）方式交易，使（shǐ）得幕后主（zhǔ）犯的身份一直没（méi）法确认，只是知道微（wēi）信名称叫（jiào）xxx。到（dào）案件结案（àn）时，因（yīn）无法查清资金来（lái）源和幕后老板身份，警方（fāng）只是对此作了一（yī）个说明，说各部门在继续侦查，一旦确（què）定xxx的（de）真实身份就立刻（kè）实施抓捕。

还有我在2017年处理的一（yī）起网络诈骗案中，他（tā）们将客户的入（rù）金全部从境外网站上（shàng）购买了比特币，公安机关（guān）认定的涉（shè）案金额是2000多万，但我（wǒ）们在辩护时发现（xiàn），这2000多万的诈骗金额中有很大一部（bù）分的资金（jīn）是（shì）没法形（xíng）成（chéng）资金流转的（de）证据链的，最终检察院在（zài）公诉时认定的涉案金额改（gǎi）为700多万，在我（wǒ）办理的网络犯罪案（àn）件中，降低金（jīn）额最多的一（yī）起案件是发生在（zài）浙江的一起案件，诈骗（piàn）金额由（yóu）一（yī）开（kāi）始的1.9亿降低为1.2亿（yì），足足降低（dī）了七千万（wàn）左右的金额。

我们律师（shī）在办理（lǐ）网络犯罪案件时要重点审查：

（1）操作赃款的的支付宝（bǎo）、网银或其他网（wǎng）络支付账（zhàng）户是否是犯罪嫌（xián）疑人持有（yǒu）和操作。在很多案中，赃款会流入（rù）多（duō）个（gè）支（zhī）付宝、网银等网络（luò）支付账户，我们律师在办理案件时，要重点审（shěn）查是否（fǒu）有证据（jù）证明这些账户都是由犯罪嫌疑人所（suǒ）有或操作。

我们需要注意的是IP轨迹（jì）吻（wěn）合问题，在（zài）很多案件中，都会（huì）出（chū）现这个问题，我（wǒ）们律师要注意的是，根据多个支付（fù）账号的IP地址轨迹吻合（hé）就来认定一个人是（shì）犯罪嫌疑人是一种推定，在租借虚拟专用服务（wù）器（qì）（VPS）和虚（xū）拟（nǐ）专用网络（VPN）的（de）情况下，在同一个公共网络中多台计算机的（de）IP地（dì）址是（shì）相同的，如果没有其他证据（jù）印证，是不（bú）能形成资金流向闭合证（zhèng）据链的。

例如在王某案中，赃（zāng）款被转入5个支付宝（bǎo）账户，之后全都流入网络赌博平台，没有任何证（zhèng）据证明这（zhè）5个支付宝账户（hù）由王某操（cāo）作，那公安机（jī）关为何将王某抓获呢？原因（yīn）就是网安侦（zhēn）查总队分析这（zhè）5个支（zhī）付宝账（zhàng）户（hù）的登录IP地址轨迹（jì），发现王某的QQ号和邮（yóu）箱以及支付宝账（zhàng）号（hào）IP轨（guǐ）迹在（zài）不同时间点（diǎn）与（yǔ）这5个支付宝（bǎo）账号多次（cì）吻合，以此（cǐ）来证（zhèng）明（míng）涉案的（de）5个支付宝账（zhàng）号使（shǐ）用者是王某。

（2）赃款流（liú）入的银行（háng）卡是否是犯罪嫌疑人（rén）所（suǒ）有或持有。要重（chóng）点注（zhù）意在（zài）赃款流转（zhuǎn）的（de）过程（chéng）中那些黑卡的（de）问题，要看（kàn）这些黑（hēi）卡是否（fǒu）为犯罪嫌（xián）疑（yí）人（rén）持有，要审查证据中，是否有黑（hēi）卡的扣押（yā）证据；还要注意取款人方面的证据问题，是否抓到取（qǔ）款人，是否有证（zhèng）据证明取款人与犯罪嫌疑人（rén）有（yǒu）关联。对于采（cǎi）取线（xiàn）下现金（jīn）交易的（de），还要（yào）注（zhù）意与（yǔ）言（yán）词证据以及证人证言的吻合（hé）度（dù）进行审查。

2、审查数字（zì）货币账户与被告人（rén）的（de）关联性证（zhèng）据：是否（fǒu）形成指向被告人（rén）的闭（bì）合证据链。

警方在破案时，先根（gēn）据黑（hēi）钱（qián）的资金流向，找（zhǎo）出（chū）可疑的数字货币（bì）账（zhàng）户地址，然后想（xiǎng）办（bàn）法破解匿名性，与嫌疑人（rén）的个人信息（xī）关联。一旦（dàn）有（yǒu）嫌疑的数字货币地址与（yǔ）犯（fàn）罪（zuì）嫌（xián）疑（yí）人产生了关联（lián），就（jiù）有（yǒu）可能被调查甚至被冻结（jié）账（zhàng）户被拘留。

我（wǒ）们律师在办理（lǐ）案件时需要注意，由于（yú）数（shù）字货币具（jù）有具有强（qiáng）匿名特点，持有者信息（xī）则为公钥与（yǔ）私钥字符串，系统生（shēng）成的（de）不同账户、地址不存在（zài）关联性。在这种特性之下，用（yòng）户的真实身份很难去追踪和验证。尽管用户（hù）在区块链网络中（zhōng）的行为（wéi）都是公开透明的，凭借（jiè）这些交易（yì）行为确实可以利（lì）用大数据分析技术来对交易（yì）双方的真实身份进行推（tuī）断，但（dàn）这种方式的推断具有很大的主观性（xìng）,容易（yì）找到（dào）辩（biàn）护的空（kōng）间。

我们还需要注意一种情况（kuàng）就是在一些案（àn）件中，犯罪嫌（xián）疑人可（kě）能会使用混（hún）币器、联合币（共享发送（sòng））、暗钱包（bāo）、隐形地址（zhǐ）等方式混币，分离交易中的输（shū）入和输出地址，即割裂（liè）输入（rù）地址和输（shū）出地址之间的关系，目的是提（tí）高（gāo）加密货币的隐私性和匿名性，使其更难追（zhuī）踪加（jiā）密（mì）货币的用途以及（jí）它（tā）属于谁。

我们在辩护时，在对证据进（jìn）行（háng）审查（chá）与质证时，要有专业（yè）的思维，来（lái）审（shěn）查数字（zì）货币账（zhàng）户与犯罪嫌疑人（rén）之间的关联性证据。从（cóng）以下（xià）三个方面入（rù）手:

（1）能否阻（zǔ）断钱包地址与犯罪嫌疑（yí）人（rén）（被告人）的身份信（xìn）息对应关联关系的证据（jù）链。

（2）能否阻断断钱包地（dì）址与（yǔ）犯罪嫌疑（yí）人的IP地址以及设备的MAC地址对应（yīng）关联关系（xì）的（de）证据链。

（3）能否（fǒu）阻断（duàn）比特（tè）币交易过程（chéng）与犯罪嫌疑人的其他（tā）网（wǎng）络信（xìn）息、网络痕迹形（xíng）成对应（yīng）或关（guān）联关系的证据链。

关于这三个方面的内容我已（yǐ）经（jīng）说过多次，这里就（jiù）不（bú）在重（chóng）复。

（二）从性质和罪名上化解。

买卖比（bǐ）特币、泰达币等数（shù）字货币，做数字货币交易并（bìng）不违（wéi）法，之所（suǒ）以（yǐ）会被冻结账户甚（shèn）至构成诈骗（piàn）罪、洗钱罪、掩饰（shì）隐（yǐn）瞒犯罪所得罪，帮助信（xìn）息网络犯罪（zuì）活动罪，最主（zhǔ）要（yào）的原因就（jiù）是明知道买币的客户是诈骗分子，明知道（dào）客户的购币款是黑（hēi）钱赃款，仍然（rán）将数字货币（bì）卖（mài）给他们（men），为他们提供（gòng）资金洗白和掩（yǎn）饰（shì）的通道。

所以（yǐ），要想（xiǎng）化解（jiě）数字货（huò）币交易的刑事犯罪风险，就要（yào）将数字货币交易的性质回归到单纯的（de）“交（jiāo）易和（hé）买卖（mài）”，单纯的搬砖套利赚（zuàn）取差价，而不是为（wéi）了诈骗和为黑钱提供资金洗白（bái）和（hé）掩饰的通道。

要（yào）想从性质上（shàng）化（huà）解（jiě）掉诈骗罪、洗钱罪、掩饰（shì）隐瞒犯罪（zuì）所（suǒ）得罪、帮（bāng）助信息网络犯（fàn）罪（zuì）活动罪，就要审（shěn）查是否有（yǒu）充分证（zhèng）据证（zhèng）明被告人明知道（dào）购币（bì）者是诈骗分子，明知（zhī）道（dào）购币款是黑钱赃款。

此类案（àn）件中，被告（gào）人与同案犯一般都互不认识，可能只是（shì）网（wǎng）友，互相之（zhī）间连真实名字都不（bú）知道，网络犯（fàn）罪中行为人之间意（yì）思联络形式多样化、联络主体虚拟化（huà）、共同行为模糊化，有时候要形成指向被告人“明知”证据链是有难度的。例如陕西某案（àn）中，被告人通过“社工库机器人CCTV认（rèn）证群”中，认识有购（gòu）买（mǎi）USDT需求的客户A,最终经过（guò）侦查，无法查明（míng）A的具体（tǐ）身份，最终无法认（rèn）定被告人（rén）存在与诈（zhà）骗分子（zǐ）合谋（móu）的诈骗目的，最（zuì）终法（fǎ）院认定检察院指控的诈骗罪罪名（míng）不成立。还有李（lǐ）某等（děng）人诈骗案（àn）中，李（lǐ）某在QQ上搜索QQ群‘电信洗白’“专业洗白”，加（jiā）入群，在群里为客户“小（xiǎo）蜻蜓”（化名）提供比特币洗钱通道，最终小蜻蜓的身（shēn）份也未查明（míng）。

随着网（wǎng）络黑产从（cóng）业（yè）者反侦察能（néng）力的提高，公安机关在取证时要找到“由人到（dào）人”的证据（jù）链来（lái）证明“明（míng）知”越来越困（kùn）难，我处（chù）理的网络犯罪案件中，犯罪（zuì）团伙（huǒ）使用的聊天软件主要有：蝙蝠聊天软件和台湾（wān）的（de）聊天软件whatsapp，还有毛某等人案件中，使（shǐ）用的聊（liáo）天软（ruǎn）件（jiàn）是SKYPE，还有纸飞机等，这些聊天（tiān）软件（jiàn）是端到端的加（jiā）密，服务器不留痕（hén）迹，直接用ID登录（lù），不需要绑定任何身份信息，极致安全（quán）私密、信息可（kě）以（yǐ）看后即焚、双向撤回、删除（chú）聊（liáo）天信息，这些都是我们从（cóng）证据上审查“由（yóu）人到（dào）人”“明知”的证（zhèng）据链时需要注意的地（dì）方（fāng）。

我（wǒ）们律师在办理（lǐ）此类（lèi）案件时，要具有专业（yè）的思维和方法，审查（chá）“明知”的证据，包括聊天记录（lù）、转款记录、通话记录（lù）等，看是否有充分证据证明被告人“明知”购币款是黑钱赃款、“明知”购币客户（hù）是诈骗分子，看“由人到人”、“明知”的证据链是否闭合。

除（chú）此（cǐ）之外，我（wǒ）们（men）还要特别注意“推定（dìng）明知”的（de）情况，什（shí）么叫“推定明知”，就是司法机关（guān）根据一些证据来推定卖币者明知客户的购币款（kuǎn）是黑（hēi）钱。在我遇（yù）到的（de）案件（jiàn）中，办案机关推定“推定明知”主（zhǔ）要有以下几种情况（kuàng）：

1、被告人与买家的（de）聊天记录中，被（bèi）告人提到（dào），现在黑（hēi）钱较多，要（yào）求买币者（zhě）进行kyc实名认证，但（dàn）被告人最终未与“买（mǎi）币者”进（jìn）行（háng）实名（míng）认证。

2、被告人（rén）在每笔资金转入交易银行（háng）卡账户前，通过转入（rù）、转出小额（é）资金测试银行账户是否被（bèi）冻结。

3、被（bèi）告人（rén）明知（zhī）用于“某某平台”买（mǎi）卖usdt币（bì）的银行账户（hù）遭到公安机关和司法机关（guān）的冻（dòng）结，其资金来源可能是犯罪所得，仍然（rán）指（zhǐ）使员工及时（shí）将到账的（de）资金全部及时转到火币网上购（gòu）买usdt币，防止被冻结（jié）。

4、在使用的账户被冻结后（hòu）更换账（zhàng）户继（jì）续与（yǔ）该买家进行交易。

5、价（jià）格明显高于市场（chǎng）价格。

《最高人民法院关于审理洗（xǐ）钱等刑事案件具体（tǐ）应（yīng）用法律若干问题的解释》中，细（xì）化了洗钱犯罪（zuì）中“明知（zhī）”的司法认（rèn）定（dìng）。《解（jiě）释》列（liè）举了六种推定（dìng）“明（míng）知”的（de）具体情形，即，（1）知道（dào）他人从事犯罪活动，协（xié）助（zhù）转换或者转移财物（wù）的；（2）没（méi）有正当理由，通过非法（fǎ）途径协助转（zhuǎn）换或（huò）者转移财物的；（3）没有正当理由，以（yǐ）明显低（dī）于（yú）市场的价格收购财物的；（4）没有（yǒu）正（zhèng）当理由（yóu），协（xié）助（zhù）转换或者转移财物，收取明（míng）显（xiǎn）高（gāo）于市场（chǎng）的“手（shǒu）续费”的；（5）没有正当理由（yóu），协助（zhù）他人将巨（jù）额现金散存于多个（gè）银行账户或者在不同（tóng）银行账户之间（jiān）频繁划（huá）转（zhuǎn）的；（6）协助近亲属或者其他关系（xì）密切的人转换或者转移与其职（zhí）业或者财产状况明（míng）显不符的（de）财物的。

“推定明知”本身就（jiù）是一种推定（dìng），与疑罪从无的（de）刑法精神相悖，我们在（zài）办理案（àn）件时遇到“推定明知”的情况（kuàng），就要（yào）从整个案件的综合（hé）证据入（rù）手，用（yòng）专业的思维技（jì）巧据理力争（zhēng）。我今年处理的刘某网（wǎng）络诈骗案，整个案件的涉案（àn）诈骗金额为1.2亿（yì），经过两（liǎng）次补（bǔ）充侦查，最终潍（wéi）坊（fāng）某县检察院采纳了我们的辩护意（yì）见，认定刘某“明知”的（de）证据不足，对刘某（mǒu）做不起诉撤案处理。

只要没（méi）有充分证据证（zhèng）明被告人“明知”，那被告（gào）人买卖（mài）数字货币的行为就不构成诈骗罪、洗（xǐ）钱罪（zuì）、掩饰隐瞒违法所得罪、帮助信（xìn）息（xī）网络犯罪活（huó）动罪。

（三）从情节和（hé）主从关（guān）系上化解（jiě）。

1、从（cóng）情节上化解。对（duì）交（jiāo）易次（cì）数（shù）少，涉案金额低的案（àn）件，可以考虑自首、立（lì）功、坦白，退赃、认罪（zuì）认罚、预缴罚金（jīn）等，努力争取取保候审、检察院（yuàn）不（bú）起诉、法（fǎ）院免予刑事处（chù）罚（fá），或适（shì）用缓（huǎn）刑。我们处理的（de）沈（shěn）阳张（zhāng）某、莱芜李某案件，就是从（cóng）情节上争取到（dào）取保（bǎo）候（hòu）审的。

2、从主（zhǔ）从犯关系上化解。争取（qǔ）认定（dìng）为（wéi）从犯，即使（shǐ）不能（néng）完（wán）全（quán）化解刑事责任，一旦（dàn）认定为从犯也会大幅度的降低刑期。

由于司（sī）法办案（àn）人员（yuán）对（duì）于此类犯罪产业链（liàn）的分工比较陌（mò）生，有时对某（mǒu）一个环节（jiē）的被告人所起到的作用可（kě）能（néng）拿捏不准，所（suǒ）以会出现主从犯认定标准（zhǔn）不一的情况，这都需要我们律师（shī）根据专（zhuān）业的知识和思维进行辩护（hù），一旦争取到（dào）从犯，就能大幅（fú）度的降低刑期（qī）。

可以（yǐ）从以下三方面（miàn）审查论证（zhèng），争取被告人是从犯：

①从被告人的身份、地（dì）位上看，是否（fǒu）属于决策层的人员或者属（shǔ）于（yú）团队运营的主要（yào）出资人或者实际控制人；是否处于被管理、被分配、或者上命下（xià）达的（de）作用，在团队（duì）中（zhōng）有无管理、组（zǔ）织职责或管理、组织职责是否明显等。

②从（cóng）被告人的职（zhí）责上看，仅仅接受老板命（mìng）令帮（bāng）助（zhù）操作（zuò）银行账户或数字货币（bì）账户的，或者帮助取（qǔ）钱送钱（qián）的、开发和联（lián）络上下游客（kè）户等（děng）非核心（xīn）业务的，在实践中要争取（qǔ）认定为从犯。

③从被告人获利（lì）来（lái）看（kàn），是拿固（gù）定（dìng）工资还是参与分（fèn）红。

最后，再说一下，此类案件（jiàn）中电子证据和口供问题（tí），这是网（wǎng）络（luò）犯罪中老生常（cháng）谈（tán）的问题。

1、虚拟货币（bì）犯罪案（àn）件（jiàn）最（zuì）终罪（zuì）名能否（fǒu）成（chéng）立（lì），很大一部分取决于收集、分析、质证电子证据的能力，大多（duō）数证据都以电子（zǐ）证据（jù）形式（shì）呈现，专业（yè）性（xìng）强，未经专业（yè）培训的人员难以（yǐ）辨别和鉴（jiàn）定，从（cóng）当前的司法实践（jiàn）上看,对（duì）电子证据证明力如何进行认定,即电（diàn）子证（zhèng）据的证明（míng）力如何?往（wǎng）往（wǎng）成为法庭争论（lùn）的焦点, 亦成为法官认定电子证（zhèng）据的棘手之处，同时这也是我们律师（shī）在辩（biàn）护时要重点关注的地方。我（wǒ）们（men）在办理此类案（àn）件时需要（yào）掌握对电子证据（jù）的质证技巧，从（cóng）形（xíng）式审（shěn）查（chá）和实质审查两方面入手（shǒu），看能（néng）否找（zhǎo）到电子证据的的（de）问题（tí）。关于这方面的内（nèi）容我已经说过多（duō）次（cì）了，这里就不在重复。

2、关于口供言辞证据问题。

在这类案件中，犯罪（zuì）嫌疑人（被告人）自己的口（kǒu）供非常重要，由于数字货币的去中心化和（hé）匿名性特点，电子证据（jù）容易被窜改和灭失，很难形成（chéng）完整的证据链（liàn），所以严重依赖被告人的口供。

在很多案件中犯罪嫌疑人会自信自己的（de）技术高（gāo）超，或者自信（xìn）侦查人员听不懂一些专业术语，在被讯问时（shí），故意说一些区块链、数字（zì）货币（bì）以及网络黑产方面专（zhuān）业术语，以求蒙混过关，所以经常（cháng）出现口（kǒu）供来回翻供或者（zhě）与同（tóng）伙之间口供不一的情况，对（duì）于每一种情况该怎（zěn）么处（chù）理，包括我们律师会见时如何在（zài）不（bú）违法的前提下提供最明确的法律咨（zī）询，这些都（dōu）考验着我们律（lǜ）师的办案能力。

张洪强律师经验总结（jié），禁止一切形（xíng）式的转（zhuǎn）载复制剽窃。 作（zuò）者：张（zhāng）洪（hóng）强律（lǜ）师，专注于网络犯罪辩（biàn）护研究。