北京检方通报金融犯罪：以区块链名义实施非法（fǎ）集资的（de）行为出现
“以互联网
金融名义（yì）实（shí）施金融犯罪的情况（kuàng）日趋（qū）严重（chóng）。”
北京市（shì）检（jiǎn）察院（yuàn）经济（jì）犯罪（zuì）检（jiǎn）察部主（zhǔ）任、检察官姜淑珍（zhēn）告诉红星新（xīn）闻记者，近年（nián）来，假（jiǎ）借P2P名义搭建（jiàn）自融平台，通（tōng）过发布虚（xū）假的债（zhài）权转让项目为自身（shēn）融资的案件逐年（nián）增多，危害（hài）愈来愈大。另外，以虚（xū）拟货（huò）币（bì）和
区（qū）块（kuài）链（liàn）名义实施非法集资（zī）的行为（wéi）也开（kāi）始出（chū）现（xiàn）。
北（běi）京市检察（chá）院7月（yuè）4日（rì）召（zhào）开发布会（huì），发（fā）布（bù）《金融检察白皮书》，通报其2017年金融检察工作。姜淑珍介绍说，非（fēi）法集资案件数量（liàng）持续增（zēng）长，大案要（yào）案有所增多。此（cǐ）类重大案件中，涉案公司在短时间内制造（zào）一（yī）定数量的公司群，波及多个地区，公司间彼此关联、互相掩护，对投资者具有更大的欺骗性，实施非法集资人员和被集资人员数量均（jun1）巨大（dà）。
据统计，2017年，北京市检察机（jī）关共受理金（jīn）融（róng）犯罪（zuì）审查逮捕案件889件1342人，受理金融犯（fàn）罪审查起（qǐ）诉案（àn）件820件1480人。案件数量与涉案人数上升（shēng）。以受理（lǐ）审查（chá）起诉案（àn）件为例，相较于2016年（nián），2017年（nián）受理的案（àn）件数量增长4.33%，涉案人（rén）数（shù）增长20.03%。
非（fēi）法集资案件方面（miàn），2017年，共受理（lǐ）非法吸收公众（zhòng）存款（kuǎn）审查逮捕案件428件817人，审查起诉案件302件817人，与2016年相比分别上升26.63%和40.47%。
姜淑珍分析说，金融犯罪（zuì）案（àn）件（jiàn）目（mù）前还存在（zài）调查（chá）取证难、法（fǎ）律（lǜ）适用争议多等（děng）问（wèn）题。如非法集资案件，取证量大（dà）、跨地区取（qǔ）证难，罪（zuì）与非（fēi）罪、个人犯罪与单位犯（fàn）罪等争议（yì）。
另外，金融法律规范对（duì）金融新业态如互联网金融等规制相（xiàng）对滞后。姜淑珍举例，如（rú）近期出现诸（zhū）如“华（huá）强币”、“五（wǔ）行币”等以虚拟货币为噱头的违法犯罪活动，央行等七部委于2017年9月4日联合发布了《关于防范代币发行（háng）融资（zī）风险的公（gōng）告（gào）》，及（jí）时提（tí）醒公众警惕代币发（fā）行（háng）融资和交易（yì）的（de）风（fēng）险隐患，起到良好效果（guǒ），但代（dài）币（bì）的含义如何（hé），具体以非法发（fā）行证（zhèng）券、非法集（jí）资（zī）、金融（róng）诈骗、传销等哪一种违法行（háng）为（wéi）予以规制，尚缺乏执法规范（fàn）。针对互联网金融、区块链等新业态（tài）中暴露的问题（tí），应尽快完（wán）善相关法律法规，促进（jìn）行政执法与刑事司法的有效衔接（jiē）。
版权申明：本内容来自于（yú）互联网，属第三方汇集推荐平台。本文的（de）版权归原作者所有，文章言论不代表链（liàn）门户（hù）的（de）观点，链门户不承（chéng）担（dān）任何法律责（zé）任。如有侵（qīn）权请联系QQ：3341927519进（jìn）行反馈。
