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以(yǐ)“碳达峰”软件引诱投资传销诈骗案告破,涉案资金(jīn)上亿元,130多人被(bèi)抓

2024-7-25 09:09

来源: 法治日报(bào) 作者: 刘中(zhōng)全(quán) 通讯(xùn)员 尹训(xùn)奇

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近日,吉林(lín)省辽(liáo)源市公安(ān)局(jú)泰安分局经缜密侦查(chá),历时两个(gè)多(duō)月,辗转辽宁四川云南(nán)等14省37市,成功破获一起以“碳达峰”投资为名(míng)的(de)诈骗案,抓获犯(fàn)罪嫌疑人130多人,涉案(àn)金(jīn)额(é)上(shàng)亿元。

泰(tài)安分(fèn)局此前接到辽源市公(gōng)安局刑警支队交办线索——辽源(yuán)籍人员邵(shào)某、李某、袁某(mǒu)等人长期围绕“碳达(dá)峰”软件引诱(yòu)他人进行投资(zī)。

民警侦查发现(xiàn),该3人编造国家相关政(zhèng)策、虚构各类投资(zī)项目。通过建立网(wǎng)上会议(yì)(参会人员高达6万(wàn)余(yú)人)、社交群等形(xíng)式发布消息(xī)、吸收人员,进行裂变式发(fā)展(zhǎn),下线参与人(rén)员众多。且该(gāi)团伙(huǒ)针对特定的(de)中老年人,以(yǐ)低(dī)投入高回报为噱头诱骗他人参(cān)与投资或以实现数(shù)字人民币落地的方式实施诈骗。

经研判,民警发(fā)现李某等3人与(yǔ)辽源(yuán)籍人员贺(hè)某、梅河口(kǒu)籍人员(yuán)徐(xú)某联系紧密,且虚假(jiǎ)宣传“碳达峰”投资平台的信(xìn)息均(jun1)出自贺某(mǒu)、徐某(mǒu)之(zhī)手。民警结合贺某、徐某出行轨迹及日常(cháng)联络人,确定二人分(fèn)别为(wéi)“碳达峰”辽源(yuán)市、梅河口市传(chuán)销组(zǔ)织负责人。

6月11日,民警将犯罪嫌疑人贺某、徐某抓获归案(àn)。

根(gēn)据犯罪嫌疑人供(gòng)述,民警掌握了该团(tuán)伙在吉林省(shěng)的层(céng)级架构(gòu)。该团伙(huǒ)各级代理以(yǐ)每单抽成(chéng)18%的方式从中获利,此外还(hái)制(zhì)定了(le)奖励机(jī)制,发(fā)展下线(xiàn)超30人后,每月(yuè)可以领取固定奖金(jīn),且将(jiāng)每名下线投(tóu)资金额的8%作为本人奖励(lì)。

民警随即深挖细查,在辽源市、梅(méi)河(hé)口市两地共抓获贺某、徐某下线12人。后经过研判分析,确定了该团伙头目李某儒、卢某伟基本情况。

鉴于案件复杂,涉案人员众多,泰安分(fèn)局向辽(liáo)源市公安(ān)局汇报并成立联合专案组。经过两个多(duō)月缜(zhěn)密侦查,专案(àn)组掌握(wò)了该(gāi)诈骗组织的组织架构和人员(yuán)组(zǔ)成(chéng),一个全国性诈骗组(zǔ)织浮出水面(miàn)。

6月15日,专案组协调(diào)联动(dòng),将(jiāng)位(wèi)于辽宁大(dà)连、云南昆明的两处窝点(diǎn)捣(dǎo)毁(huǐ),当场抓获犯罪嫌疑人40多人。

为彻底摧毁诈(zhà)骗网络,专案组组织警力分线出击,奔赴辽(liáo)宁、四川、云南等14省37市继续(xù)开展(zhǎn)工作。经初步统计,被骗人(rén)员遍布全国,多达上万人。

目(mù)前,案件正在进一步深入办(bàn)理(lǐ)中。
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